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  • 中国资金外流管制扩大到个人 查税大批海外华人帐户被封!

    2018-11-01 22:13:00 来源: 逛纽约

    外汇管制实行已久

    自2018年6月以来,中国外汇管制变得越来越严格,原本10,000美元的现钞取款额度下调到了5,000美元。

     

    也就是说,外汇现钞每人每日限额均为5,000美元或等值外币。

     

     

    如果超过了这一限额,需要提供相关合同证明用途,银行也会将相关大额交易信息报送外管局。

     

    按照外管局的规定,个人涉及大额可疑交易可能会成为外管局“关注名单”。

     

    现在,中国资金外流管制扩大到了个人资产上,有不少华人已被罚款,高达百万元。

    个人资产受到管制严格

    据了解,个人每年可以汇往海外的货币数量上限是5万美元。

     

    本月早些时候,中国外汇监管机构报告称,今年违反外汇交易规定的案件数量有所增加,不少人试图将自己的资产通过地下银行或者是集配额的方式转到国外去,想要购买房产。

     

    中国政府查到后进行了罚款,这就反映出了中国政府现在正在更加密切地监控资本外流。

     

     

    这份报告公布了20项违规行为的清单,其中包括4项与房地产交易有关的违规行为。

     

    有关分析表示,中国外汇监管局发布这项报告,是为了表明中国政府不会容忍违反外汇管制规则的行为。

     

    据悉,这20起案件中,有4起是个人与他人“集配额”来获得足够额度转出国外。

     

     

    其他的案件包括了转移非法资产,以及通过地下银行转钱。

     

    在被罚款的案件中,按照汇钱的比例,最少被罚了34万元,最多的一人被罚了218万元。

     

    资产放在美国最安全

    不仅如此,为了打击海外逃税避税,中国政府在今年9月正式启动了非居民金融账户涉税咨询,也就是CRS。

     

    CRS的具体内容为,凡在中国超过183天,无论国籍都自动成为中国的“税务居民”,并依照中国税法缴交税金。

     

    也就是说,不管你是哪国的居民,只要你在中国的时间超过了183天,你的所有资产,不管是在中国的账户还是在海外的账户,都会“透明化”,并且按照中国的税法来交税。

     

     

    据了解,CRS启动以来,有不少华人的账户已经被封,超过21兆的美元已经曝光。

     

    目前,新加坡、香港、新西兰、英国等100多个国家已经与中国CRS签约。如果长居中国后被发现有海外资产,当事人会被要求补缴个人税。

     

    然而,美国是没有加入CRS的。

     

    因此,业内人士分析,如果是持有绿卡的华人想要保证自己的财产安全,最好不要长居中国,而且把钱放在美国账户最安全。

     

     

    华人们还可以在美国设立信托帐户,这样一来,民众只需要遵守美国税法、缴交美国税金,一切将变得更加简单、安全。

     

    来源:纽约华人资讯网

    来源: 逛纽约
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